گوو ونگی، میلیاردر چینی تبعیدی، متهم به کلاهبرداری در نیویورک

به گفته مقامات، گوا ونگوی، یک میلیاردر فراری چینی، صبح چهارشنبه در نیویورک به اتهام سازماندهی توطئه پیچیده ای برای کلاهبرداری از هزاران نفر از دنبال کنندگان آنلاین خود از حداقل یک میلیارد دلار دستگیر شد.

یک کیفرخواست فدرال که در منهتن منتشر شد، متهم شد که آقای گوو و یکی از متهمان دیگر از “حضور آنلاین پربار” آقای گوو برای درخواست سرمایه گذاری در نهادها و برنامه های مختلف “با وعده بازده مالی بزرگ و سایر مزایای” سوء استفاده کردند.

دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، در بیانیه ای گفت که آقای گوئو متهم است که جیب هایش را با پول هایی که دزدیده است، از جمله خرید خود و بستگان نزدیکش، یک 50000 فوت مربع در جیب هایش گذاشته است. عمارت، یک فراری 3.5 میلیون دلاری و حتی دو تشک 36000 دلاری. آقای ویلیامز گفت که این پول همچنین برای تامین مالی یک قایق تفریحی لوکس 37 میلیون دلاری استفاده شد.

آقای گوئو که مایلز کواک نیز نامیده می شود، یکی از همکاران تجاری استفن کی. بنن، مشاور ارشد سابق دونالد جی. ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا است. در یک قایق تفریحی متعلق به آقای گوئو بود که آقای بنن در یک پرونده کلاهبرداری در اوت 2020 دستگیر شد. آقای ترامپ بعداً آقای بنن را که در این اتهامات بی گناه بود، عفو کرد.

سخنگوی این اداره گفت که آقای گوئو روز چهارشنبه در آپارتمانش در هتل شری هلند توسط اف بی آی دستگیر شد.

وکیل آقای گوئو هیچ اظهارنظری فوری نداشت. آقای گوئو روز چهارشنبه با پوشیدن یک پیراهن کش ورزشی، شلوار مشکی باری و کفش ورزشی مشکی به دادگاه منتقل شد. او لبخندی زد و برای چندین تماشاگر دست تکان داد و از طریق وکیل دادخواست خود را بی گناه اعلام کرد. دستور بازداشت وی تا رسیدگی بیشتر صادر شد.

به مدت شش سال، آقای گوئو به عنوان منتقد سرسخت حزب کمونیست چین شناخته می‌شود و خود را برای برخی محافظه‌کاران در ایالات متحده و بسیاری از اعضای دیاسپورای چینی محبوب می‌کند. دفتر دادستانی ایالات متحده با انتشار خبری از بازداشت وی به دو زبان انگلیسی و چینی خبر داد.

یکی از وکلای او در آن زمان گفت، در سال 2017، آقای گوئو به این دلیل درخواست پناهندگی داد که حملاتش به مقامات ارشد او را به “یک مخالف سیاسی رژیم چین” تبدیل کرده است.

در همان زمان، آقای گو در تلاش بود خود را با دولت ترامپ خشنود کند. در اوایل سال 2017، آقای گوئو تصاویری از خود در تفرجگاه آقای ترامپ در فلوریدا، Mar-a-Lago، جایی که آقای گوئو در آن زمان عضویت داشت، منتشر کرد. چند ماه بعد، او به تعداد زیادی از دنبال کنندگان خود در شبکه های اجتماعی گفت که جلساتی را در هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن رزرو کرده است.

طبق کیفرخواست، آقای گوئو، یکی از متهمان و دیگر همدستان در سال 2018 شروع به استفاده از فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جعلی و ساختگی برای درخواست، پولشویی و سوء استفاده از قربانیان خود کردند.

در یک مورد، کیفرخواست می‌گوید، آن‌ها ویدئویی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند تا عرضه سهام برای یک پلتفرم رسانه‌های اجتماعی ظاهراً متمرکز بر اخبار مستقر در نیویورک به نام GTV Media Group را اعلام کنند. این پلتفرم به عنوان «اولین پلتفرمی که قدرت روزنامه‌نگاری شهروندی و اخبار اجتماعی را با فناوری پیشرفته، داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی، فناوری بلاک چین و ارتباطات تعاملی بی‌درنگ ترکیب می‌کند» معرفی شد.

کیفرخواست می گوید که در طی شش هفته در سال 2020، حدود 452 میلیون دلار از سهام عادی GTV به بیش از 5500 سرمایه گذار در ایالات متحده و خارج فروخته شد. اما دادستان ها گفتند که بخش عمده ای از این پول صرف توسعه و گسترش تجارت نشده است. به عنوان مثال، دادستان ها گفتند که 100 میلیون دلار در یک صندوق تامینی با ریسک بالا به نفع شرکت مادر GTV و مالک آن، یکی از بستگان نزدیک آقای Guo، سرمایه گذاری شد.

در طرح دیگری که در کیفرخواست گنجانده شده است، آقای Guo و دیگران متهم شدند که مردم را به سرمایه گذاری بیش از 250 میلیون دلار در چیزی به نام G|Clubs، که در وب سایت خود ادعا می کرد “یک برنامه عضویت انحصاری و سطح بالا است که یک برنامه کامل را ارائه می دهد، ترغیب کرده اند.” طیف خدمات.» برای پیوستن، اعضای آینده نگر یک بار هزینه پرداخت کردند که از 10000 تا 50000 دلار متغیر بود.

در واقع، در کیفرخواست آمده است که G|Clubs “چیزی نزدیک به “طیف کامل خدمات” و “تجارب” به اعضای خود ارائه نکرده است.”

بر اساس کیفرخواست، آقای گوو و هم‌متهمش، کین مینگ جِه، بسیاری از پول‌ها را اختلاس کردند. در کیفرخواست آمده است که 26.5 میلیون دلار از بودجه G|Clubs صرف خرید عمارت آقای Guo در نیوجرسی شده است. هزینه‌های بیشتری برای بازسازی‌های بی‌نظیر آنجا، و مبلمان و وسایل تزئینی، از جمله فرش‌های چینی و ایرانی به ارزش نزدیک به یک میلیون دلار، یک تلویزیون 62000 دلاری و یک گهواره چوبی 53000 دلاری برای شومینه صرف شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در یک اقدام مدنی موازی از آقای گوئو شکایت کرد.

Gurbir S. Grewal، مدیر اجرای SEC در بیانیه ای گفت: “Guo یک کلاهبردار سریالی بود.” گوئو از هیاهو و جذابیت پیرامون ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌ها برای قربانی کردن هزاران نفر و تامین مالی سبک زندگی مجلل خود و خانواده‌اش استفاده کرد.

مشکلات حقوقی آقای گوو اقیانوس آرام را در بر می گیرد. اتهامات ایالات متحده علیه آقای گوئو منعکس کننده مواردی است که دولت چین در سال 2017 علیه او مطرح کرد، زمانی که او به رشوه و اختلاس متهم شد. تا زمانی که در سال 2014 چین را ترک کرد، آقای گوئو بر یک امپراتوری ملکی نظارت داشت که مرکز آن یک هتل، مجتمع مسکونی و اداری در پکن بود که مشرف به محل برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی 2008 بود.

در زادگاهش چین، او همچنین روابط سیاسی و مالی با مقامات با نفوذ، از جمله یک افسر ارشد اطلاعاتی، ما جیان، برقرار کرد، که در سال 2017 با اعترافات ویدئویی اعتراف کرد که بیش از 8.7 میلیون دلار هدایایی از آقای گوئو در ازای دریافت لطف دریافت کرده است.

آقای گو با کسانی که سر راهش قرار می گرفتند بی رحم بود. یک معاون شهردار پکن که بین او و حقوق مالکیت محل برگزاری المپیک ایستاده بود، زمانی که آقای گوئو ویدیویی از رابطه جنسی این مقام رسمی با یک معشوقه را به دست آورد، سقوط کرد.

آقای گو در سال 2017 زمانی به شهرت رسید که – دور از عدالت چینی در خانه تازه خریداری شده اش در شری هلند در خیابان پنجم منهتن – اتهامات عمومی فساد را علیه وانگ کیشان، تزار ضد فساد چین در آن زمان مطرح کرد و گفت که خانواده اش دارای راز هستند. سهام در یک شرکت بزرگ تایمز نتوانست ادعای آقای گوو را ثابت کند.

در شری هلند، آقای گوئو زندگی مجللی داشت. محافظان بریتانیایی دسترسی به پنت هاوس 68 میلیون دلاری او در طبقه 18 را کنترل کردند، جایی که او از مهمانان شراب Opus One سرو می کرد. آقای گوئو دوست داشت کمد پر از کت و شلوارهای دوخته شده خود را به مهمانان نشان دهد و – مانند یک شرور جیمز باند – با توله سگ بیشون فریسه سفید برفی خود ژست گرفت.

به گفته اداره آتش نشانی نیویورک، پس از دستگیری آقای گو در روز چهارشنبه، حوالی ظهر در طبقه هجدهم هتل آتش سوزی رخ داد. نیکلاس بیاس، سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده، گفت که آتش سوزی در دست بررسی است.

خانه آقای گو در پکن – یک عمارت تماشایی در حیاط کنار دریاچه درست در شمال مجتمع رهبری حزب کمونیست – در سال 2017 توسط یک مشاور املاک محلی 230 میلیون دلار ارزش داشت.

اما طلبکارانی که ده‌ها میلیون دلار به آقای گوو وام داده بودند، او را در حالی که از پکن به زندگی در تبعید در نیویورک می‌رفت، تعقیب کردند. یک شرکت مالی برای توقیف آپارتمان پنت هاوس شکایت کرد. به گزارش رویترز، در سال 2022، آقای گوو اعلام ورشکستگی کرد و دارایی‌های بیش از 100000 دلار در مقابل بدهی‌های 500 میلیون دلاری را فهرست کرد.

چلسی رز مارسیوس و بریتانی کریگشتاین گزارش کمک کرد